Часто задаваемые вопросы

Вопросы и ответы
  • Для вывода денежных средств с лицевых счетов в РТК необходимо заполнить заявление на вывод денежных средств для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а так же заполнить приложение к нему.

    В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» ПАО «Ростелеком» обязан осуществлять мероприятия по установлению лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия клиента (далее — «бенефициарные владельцы»).

    В связи с этим, в случае необходимости вывода денежных средств с Лицевого счета, открытого в ПАО «Ростелеком», мы просим вас предоставить информацию о бенефициарных владельцах вашего юридического лица, заполнив дополнительно Приложение к Заявлению на вывод денежных средств.

    Обращаем внимание, что в соответствии с п.11 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ при непредоставлении запрашиваемых данных о бенефициарных владельцах ПАО «Ростелеком» имеет право отказать в выполнении распоряжения по возврату денежных средств.

  • Указанные документы требуются в целях исполнения требований Федерального Закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  • Ростелеком обязан получить сведения о бенефициарных владельцах до исполнения распоряжения клиента о возврате денежных средств.

    Возможно, если вы раньше не подавали заявления, у Ростелекома не возникало обязанности по получению документов, необходимых для идентификации ваших бенефициарных владельцев.

  • Не можем прокомментировать действия других операторов.

    В части компании Ростелеком это обусловлено федеральным законом 115-ФЗ, в соответствии с которым мы запрашиваем эту информацию.

  • Данные будут обработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства.

  • Вы можете найти новую форму:

  • Да, но предоставление информации о представителях и бенефициарных владельцах является обязательным по требованиям Федерального закона № 115-ФЗ.

    Если в заявлении на возврат или перенос денежных средств не указаны сведения, необходимые для идентификации вашего представителя, бенефициарного владельца Ростелеком не имеет возможности выполнить указанное распоряжение.

  • В таком случае укажите информацию, что у вас нет бенефициарных владельцев. В приложении к заявлению предусмотрена для этого специальная ячейка.

    Если же бенефициарный владелец — Генеральный директор, укажите информацию о Генеральном директоре.

  • Да, но предоставление информации о бенефициарных владельцах является обязательным по требованиям федерального закона.

    Возможен риск неисполнения Заявления.

  • Если Вам недостаточно полученной информации от службы поддержки Ростелекома, то можете подробнее ознакомиться с положениями Федерального Закона № 115, а также проконсультироваться с юристом.

  • К сожалению, да, это является внутренним правилом для соблюдения требования федерального закона.

  • Да, при наличии у него доверенности на данные действия.

  • Да, при закрытии лицевого счета/прекращении договорных отношений требуется Заявление на возврат денежных средств, а также заполненное Приложение к Заявлению.

  • Да, можно.

  • Да, должны. Это является внутренним правилом для соблюдения требования федерального закона.

  • Можно не оформлять заявление на перенос денежных средств, если представлено письмо, подписанное руководителем организации, о внесении уточнения в платежные документы.

  • Перечень сведений, которые необходимо установить в отношении представителя, бенефициарного владельца клиента установлены пп. 1 п. 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ:

    в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

  • Федеральный закон № 115-ФЗ не устанавливает исключения для проведения процедуры идентификации указанных лиц , а также их представителей.